вернуться
на главную
Организаторам стимулирующих
лотерей
В соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 07.08.2001 115-ФЗ <О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма> (далее - Федеральный закон) к организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся,
в частности, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские
конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор
разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной
форме.
Согласно Федеральному закону от 11 ноября 2003 г. 138-ФЗ "О
лотереях" лотереей признается игра, в которой одна сторона
(организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи,
а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш,
если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями
лотереи.
Одним из видов лотерей является стимулирующая лотерея, т.е. лотерея,
право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой
фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи.
Учитывая изложенное, на организации, проводящие стимулирующие
лотереи, распространяются требования Федерального закона, а также
иных нормативных правовых актов, принятых в его исполнение, включая
требования о постановке на учет в уполномоченном органе, разработке,
утверждении и согласовании правил внутреннего контроля, а также
документальном фиксировании и представлении в уполномоченный орган
сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащим контролю.
Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу
